Weryfikacja kontrahentów – warsztat
sprawdź czy zawierana transakcja będzie dla Ciebie bezpieczna

- online
- 11:00 - 13:00 (2 godziny)
- Anna Layer – Janiga partner, radca prawny
Cena: 600,00 zł netto
Brak w magazynie
* za szkolenie możesz zapłacić zarówno płatnością elektroniczną, jak i tradycyjnym przelewem bankowym – wyboru możesz dokonać na etapie wyboru formy płatności po kliknięciu „przejdź do płatności” w koszyku
*cena dotyczy uczestnictwa w warsztacie 1 osoby
————————————————————————
Zmienność sytuacji politycznej i gospodarczej wynikająca w szczególności z wojny w Ukrainie każe nam na bieżąco monitorować z kim tworzymy relacje gospodarcze i co jest przedmiotem współpracy. Jesteśmy zatem zobligowani do nieustannej weryfikacji naszych kontrahentów.
Dlaczego to ważne?
Weryfikacja jest niezbędna dla potwierdzenia wiarygodności podmiotów, z którymi chcemy przeprowadzić transakcję oraz uzyskania pewności, że zawarta transakcja będzie zgodna z prawem i nie pociągnie za sobą szeregu negatywnych konsekwencji (np. strat finansowych czy wizerunkowych).
Proces taki można uprościć do 4 etapów:
- Pozyskanie danych klienta – gdzie takich informacji szukać?
- Sprawdzenie danych klienta – które rejestry i strony są właściwe do sprawdzania danych i gwarantują rzetelny rezultat weryfikacji?
- Przechowywanie danych klienta
- Aktualizacja danych
Czego się dowiesz?
Często weryfikacja przedstawiana jest jak trudny i skomplikowany proces, na najbliższych warsztatach odpowiemy nie tylko na pytanie:
W jaki sposób efektywnie przeprowadzić weryfikację?
ale również
czy konieczne jest tworzenie specjalnych procedur w tym zakresie?
czy warto zlecać taki proces poza swoją organizacją?
Podczas warsztatów dowiesz się również jak przejść przez proces weryfikacji kontrahentów:
- na konkretnych przykładach będziesz analizował możliwość zawiązania współpracy z wybranymi podmiotami
- krok po kroku przejdziesz wszystkie etapy weryfikacji kontrahentów i towarów
- będziesz współtworzył wewnętrzną procedurę weryfikacji kontrahentów dostosowaną do możliwości swojej organizacji
Warsztaty mają formę interaktywną – w ich trakcie będziesz mógł wymienić się uwagami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami. Dodatkowo zdobędziesz kompetencje niezbędne w dzisiejszych czasach dla prowadzenia działalności w zgodzie z zakazami wynikającymi z nakładanych sankcji.
O prowadzącym

Anna Layer – Janiga
Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) oraz Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWBO).
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym obejmującym obsługę prawną dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.
Brak w magazynie